Центробанк. Фото: skandaly.ru
  • 20-01-2015 (10:52)

ЦБ лишил лицензии еще два банка

update: 20-01-2015 (11:32)

Банк России лишил лицензии дагестанский банк "Адам Интернешнл" и мордовский банк "Интеркапитал-Банк", передает 20 января РБК.

"АКБ "Адам Интернешнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — пояснили в ЦБ.

Также отмечается, что "кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами".

По теме
НОВОСТИ

По этим же причинам была отозвана лицензия у мордовского Интеркапитал-Банка, который, помимо прочих нарушений,

был вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах".

Напомним, 19 декабря 2014 года приказом Банка России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Профессиональный кредитный банк" ("ПК-Банк", Нижний Новгород) и ЗАО "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк" (Тюменьагропромбанк, Тюмень).

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 25-07-2025 (14:29)

Власть запустила безотзывный сертификат, чтобы надолго задержать в банках деньги россиян

  • 25-07-2025 (14:02)

Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на два процента

  • 23-07-2025 (17:08)

Нефтегазовые поступления в российский бюджет в июле снизятся на треть

  • 21-07-2025 (12:12)

Спрос на сталь в России снизился на 15%, а железная дорога сокращает перевозки